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反洗钱国际法
名称 代码 拼音
文章标题:
日期:
· 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
2011-10-12
· 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
2011-08-02
· 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
2011-04-15
· 反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)
2010-03-18
· 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
2009-04-10
· 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
2009-03-12
· 联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)
2008-04-09
· 联合国《反腐败公约》(2003)
2008-04-08
· 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)
2008-04-08
· 欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)
2008-03-27
· 欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》(2001)
2008-03-27
 
共 11 条, 此为第 1 - 11 条   第 1 / 1 页
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